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《中国反洗钱实务》 | 2019/9/19 9:42:30 名额有限！成都邮储联合京东再发30 元数字人民币红包 移动支付网 | 2021/6/11 11:31:26 华夏银行ETC产品“i出行”荣获金松奖“最佳行业数字支付奖” 移动支付网 | 2021/6/11 10:25:48 【招聘】光大银行旗下“阳光消费 ...
文／张涛 中国工商银行 来源／中国银行业杂志（ID：zgyhyzz） 编者按： 2007年，我国就开始施行中华人民共和国反洗钱法。 近年来，反洗钱立法不断 ...
京东JD.COM图书频道为您提供《反洗钱解读与操作实务》在线选购，本书作者：，出版社：中国人民公安大学出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣!
比较法视野下的反洗钱及其完善. 【摘要】： 洗钱作为对金融市场最具冲击力的犯罪之一,给全球金融秩序带来了相当大的危害：巨额“黑钱”的引入,导致正常经济体系的混乱和扭曲；给金融机构带来风险,严重损害着金融体系的信誉；大量资金外流,造成国家外汇 ...
中伦资讯 中伦观点 中伦期刊 中伦视界 中伦年报. 金融监管合规之实务研究（一）——商业银行反洗钱合规的“势”与“行” 作者：邱靖 王琳琪 2020-10-12. 引言. 近年来，我国不断加强反洗钱监管力度，在不断完善监管措施的同时，对反洗钱义务机构的处罚金额 ...
王新教授：总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制 | 法学家202103. 【基金项目】本文系作者主持的国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”（18AFX012）的阶段性研究成果。. 【来源】北大法宝法学期刊库《法学家》2021年第3期。. 因篇幅较长，已 ...
图书《中国反洗钱实务 2020·7(总第279辑) 专著 反洗钱工作部际联席会议办公室编 zho》,本书分为：反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分。
图书《中国反洗钱实务2》，书号：9787504987839，定价：25，作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编，出版社：中国金融出版社 A2:列宁著作 A3:斯大林著作1 A4:毛泽东著作 A49:邓小平著作 A5:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编
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