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作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
反洗钱实践中的客户身份识别困境——以财险公司为例-客户身份识别的含义与要求客户身份识别是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真 …
图书《中国反洗钱实务2》，书号：9787504987839，定价：25，作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编，出版社：中国金融出版社 A2:列宁著作 A3:斯大林著作1 A4:毛泽东著作 A49:邓小平著作 A5:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编
第一节 文献信息检索基本原理-一、文献信息检索概念与分类ll文献信息检索,简单而言就是从各类文献信息系统中找到所需要的文献信息的过程。按照不同的标准,可以将文献信息检索划分为不同的类型。例如,按照检索结果的内容可 …
2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一，这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。 记者：涉税违法犯罪洗钱可能产生哪些危害？
保险业反洗钱监管问题与对策研究. 曹燕. 保险机构和其它金融机构一样,承担着社会资金融通和转移的职能,保险业的产品、内在交易和实务操作的特质属性很容易被违法人员用来洗钱。. FATF (反洗钱金融行动特别工作组)高度关注保险业的洗钱,详细界定和归纳了九 ...
作者：鲁政 著 出版社：中国金融出版社 出版时间：2015-00-00 开本：32开 印刷时间：0000-00-00 ，购买反洗钱客户身份识别制度设计与实务操作技巧等综合其他相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
近日，大家人寿安徽分公司陈庚未署名文章《浅析中小型寿险公司反洗钱履职工作中存在的困境及相关建议》在国家级反洗钱学术期刊《中国反洗钱实务》2020年第2期中刊登。全文如下：
通检动态 我市召开洗钱犯罪理论与实践研讨会,洗钱,犯罪,洗钱罪,网络犯罪,反洗钱 7月9日，为深入学习领会《刑法修正案（十一）》对洗钱犯罪的新规定，进一步提升打击洗钱犯罪惩治能力，南通市检察院、南通金融网络犯罪研究基地召开了洗钱犯罪理论与实践研讨会，邀请了北京大学法学院王新 ...
京东JD.COM图书频道为您提供《反洗钱解读与操作实务》在线选购，本书作者：，出版社：中国人民公安大学出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣!
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2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一，这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。 记者：涉税违法犯罪洗钱可能产生哪些危害？
保险业反洗钱监管问题与对策研究. 曹燕. 保险机构和其它金融机构一样,承担着社会资金融通和转移的职能,保险业的产品、内在交易和实务操作的特质属性很容易被违法人员用来洗钱。. FATF (反洗钱金融行动特别工作组)高度关注保险业的洗钱,详细界定和归纳了九 ...
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通检动态 我市召开洗钱犯罪理论与实践研讨会,洗钱,犯罪,洗钱罪,网络犯罪,反洗钱 7月9日，为深入学习领会《刑法修正案（十一）》对洗钱犯罪的新规定，进一步提升打击洗钱犯罪惩治能力，南通市检察院、南通金融网络犯罪研究基地召开了洗钱犯罪理论与实践研讨会，邀请了北京大学法学院王新 ...
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