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2016年9月5日落幕的杭州G20峰会上，国际金融监管成为重要议题。国际金融监管涉及领域广泛，内容之一就是近年来频频引人注目的国际反洗钱监管合作。总体来看，中国反洗钱监管体现出以下特点。 第一，法律体系待完善。
防范第三方支付业务的洗钱风险[J].中国金融,2011(4):30-31. 被引量：20 6 严立新,汤俊.从合规为本到风险为本：第三方支付行业反洗钱监管原则的必然要求[J].上海金融,2011(6):45被引量：16 7
中国优秀硕士学位论文全文数据库 关闭 试论完善我国的反洗钱 制度 在线阅读 整本下载 分章下载 分页下载本系统暂不支持迅雷或FlashGet等下载工具 【题名】 试论完善我国的反洗钱制度 在线阅读 ...
（《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。） 目 录 第一章 总 则 第二章
以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来，受国际政治经济等多重因素的影响，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。
作者：马经 编 出版社：中国金融出版社 出版时间：2008-12-00 开本：16开 页数：392 字数：480 ISBN：9787504948786 版次：1 ，购买金融机构反洗钱实用手册等经济相关商品，欢迎您到孔夫子 …
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
境外反洗钱对金融集团的要求更高，执法延伸到总部成为常态，集团范围反洗钱机制健全与否成为反洗钱工作评价关键。 2018年境外反洗钱处罚不仅牵涉到高盛集团、德意志银行、花旗银行、摩根大通银行、摩根士丹利集团等老牌金融机构，也涉及到第一资本、荷兰国际集团等新兴金融机构。
中国反洗钱国际合作进入了一个新的历史发展时期，王燕之;-中国金融2007年第15期杂志 在线阅读、文章下载。 全部分类 期刊 文学 艺术 科普 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要：随着经济社会的发展，国内商业银行面临洗钱和恐怖融资的风险和威胁的程度日趋严峻。
2016年9月5日落幕的杭州G20峰会上，国际金融监管成为重要议题。国际金融监管涉及领域广泛，内容之一就是近年来频频引人注目的国际反洗钱监管合作。总体来看，中国反洗钱监管体现出以下特点。 第一，法律体系待完善。
防范第三方支付业务的洗钱风险[J].中国金融,2011(4):30-31. 被引量：20 6 严立新,汤俊.从合规为本到风险为本：第三方支付行业反洗钱监管原则的必然要求[J].上海金融,2011(6):45被引量：16 7
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（《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。） 目 录 第一章 总 则 第二章
以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来，受国际政治经济等多重因素的影响，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。
作者：马经 编 出版社：中国金融出版社 出版时间：2008-12-00 开本：16开 页数：392 字数：480 ISBN：9787504948786 版次：1 ，购买金融机构反洗钱实用手册等经济相关商品，欢迎您到孔夫子 …
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
境外反洗钱对金融集团的要求更高，执法延伸到总部成为常态，集团范围反洗钱机制健全与否成为反洗钱工作评价关键。 2018年境外反洗钱处罚不仅牵涉到高盛集团、德意志银行、花旗银行、摩根大通银行、摩根士丹利集团等老牌金融机构，也涉及到第一资本、荷兰国际集团等新兴金融机构。
中国反洗钱国际合作进入了一个新的历史发展时期，王燕之;-中国金融2007年第15期杂志 在线阅读、文章下载。 全部分类 期刊 文学 艺术 科普 ...
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