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为帮助银行机构理解掌握最新监管要求，进一步提高银行机构防范化解洗钱风险的意识和能力，提高合规水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“银行业反洗钱反恐怖融资监管政策与风险管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”，有关事宜通知 ...
【磊子的书店】开通于2019-11-20，支持中介保护。店铺等级：3，卖家信誉：111,卖家好评率：100%,店铺地址：银州区北市路75号。网上买书卖书、古旧书交易、艺术收藏品拍卖，首选孔夫子旧 …
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作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
图书《中国反洗钱实务2》，书号：9787504987839，定价：25，作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编，出版社：中国金融出版社 A2:列宁著作 A3:斯大林著作1 A4:毛泽东著作 A49:邓小平著作 A5:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编
从4个关键词看2019全国追逃防逃追赃工作新布局本刊记者 窦克林 宋梁缘. 一年之计在于春。. 4月1日至4月4日，在这个杨柳吐绿、玉兰绽芳的时节，中央追逃办在中国纪检监察学院举行培训班，并宣布启动2019年全国纪检监察机关职务犯罪国际追逃追赃专项行动 ...
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原标题：反洗钱与国际制裁实务和案例线上分享！. 2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估，面对前期初步评级较低的严峻形势，中国代表团顶住压力，据理力争，促使国际评估组最终上调了6项有效性评级，确保中国反洗钱和反恐怖融资互评估总体 ...
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