发表服务
为争创一流学术期刊，让我校学术期刊和学科建设迈上一个新台阶，6 月 12 日，由科研处和《上海政法学院学报》共同主办 的首届数字金融法治论坛 在综合研究中心成功举办。本次论坛以“数字金融法治”为主题，采用线上和线下相结合的方式，聚焦“数字货币的法律问题研究”“数字人民币和 ...
自贸区反洗钱问题研究——以离岸业务为例. 摘要 建立中国（上海）自由贸易试验区是一项重大的国家战略．离岸业务是自贸区一项重要业务，离岸业务在给一国经济带来巨大发展空间的同时．也带来了巨大的风险隐患。. 风险之一便是洗钱。. 目前国际上主要的 ...
根据中国人民银行营业管理部的统一部署和相关工作要求，为有效遏制洗钱违法犯罪行为，集中开展2021年反洗钱集中宣传活动，为切实维护经济金融安全和社会稳定贡献一份力量。下面是小编为大家整理的反洗钱宣传
法国央行总裁维勒鲁瓦·德·加洛表示，虽然跨境转账仍有需要改进的空间，但是Libra必须遵守反洗钱规定。 据路透社报道，法国央行行长在一个杂志采访中表示，Facebook计划在全球范围内推出的Libra加密货币必须遵守反洗钱规定，此外它如果想要提供银行服务，那就必须要申请银行营业执照。
云展网电子杂志制作 用户案例 其他 《反洗钱工作期刊 》2017 第1期 云展网——上百万用户在此分享了PDF文档。 上传您的PDF转换为3D翻页电子书，自动生成链接和二维码(独立电子书)，支持分享到微信及网站！
当前，反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。 4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反 ...
大数据背景下反洗钱监管有效性研究[J].经济师,2016,0(1):173-175. 被引量：4 3 汤俊,王妍,车奕蓉.大数据技术在反洗钱工作中的应用前景[J].海南金融,2016,0(2):28被引量：6 4 毕宇.大数据在反洗钱应用
兰立宏：国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析. sfwm1 在 星期四, 09/19/2019 - 19:33 提交. 浏览 554 次. 【中文摘要】金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一。. 我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行。. 国外 ...
11年前，亚洲地区公认反洗钱师还仅有500名，与机构交流时被问得最多的问题是：你们是做什么的？我们为什么要做反洗钱？而如今，亚洲地区公认反洗钱师已经超过2.5万名，机构的问题成了我们如何将反洗钱做得更有效，这表明社会对反洗钱的意识不断增强。
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
为争创一流学术期刊，让我校学术期刊和学科建设迈上一个新台阶，6 月 12 日，由科研处和《上海政法学院学报》共同主办 的首届数字金融法治论坛 在综合研究中心成功举办。本次论坛以“数字金融法治”为主题，采用线上和线下相结合的方式，聚焦“数字货币的法律问题研究”“数字人民币和 ...
自贸区反洗钱问题研究——以离岸业务为例. 摘要 建立中国（上海）自由贸易试验区是一项重大的国家战略．离岸业务是自贸区一项重要业务，离岸业务在给一国经济带来巨大发展空间的同时．也带来了巨大的风险隐患。. 风险之一便是洗钱。. 目前国际上主要的 ...
根据中国人民银行营业管理部的统一部署和相关工作要求，为有效遏制洗钱违法犯罪行为，集中开展2021年反洗钱集中宣传活动，为切实维护经济金融安全和社会稳定贡献一份力量。下面是小编为大家整理的反洗钱宣传
法国央行总裁维勒鲁瓦·德·加洛表示，虽然跨境转账仍有需要改进的空间，但是Libra必须遵守反洗钱规定。 据路透社报道，法国央行行长在一个杂志采访中表示，Facebook计划在全球范围内推出的Libra加密货币必须遵守反洗钱规定，此外它如果想要提供银行服务，那就必须要申请银行营业执照。
云展网电子杂志制作 用户案例 其他 《反洗钱工作期刊 》2017 第1期 云展网——上百万用户在此分享了PDF文档。 上传您的PDF转换为3D翻页电子书，自动生成链接和二维码(独立电子书)，支持分享到微信及网站！
当前，反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。 4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反 ...
大数据背景下反洗钱监管有效性研究[J].经济师,2016,0(1):173-175. 被引量：4 3 汤俊,王妍,车奕蓉.大数据技术在反洗钱工作中的应用前景[J].海南金融,2016,0(2):28被引量：6 4 毕宇.大数据在反洗钱应用
兰立宏：国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析. sfwm1 在 星期四, 09/19/2019 - 19:33 提交. 浏览 554 次. 【中文摘要】金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一。. 我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行。. 国外 ...
11年前，亚洲地区公认反洗钱师还仅有500名，与机构交流时被问得最多的问题是：你们是做什么的？我们为什么要做反洗钱？而如今，亚洲地区公认反洗钱师已经超过2.5万名，机构的问题成了我们如何将反洗钱做得更有效，这表明社会对反洗钱的意识不断增强。
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
发表服务