经济犯罪侦查研究论文

经济犯罪侦查的内容：(一)初查的方法。在初查中，不能使用限制人身、财产权利的强制措施，因此，如何在调查措施有限的情况下，查明部分案件事实，为立案侦查做好准备，是一个值得深入探讨的问题。对此，有论者指出在初查中要因案制宜，抓住重点。要循线追踪，判断性质。要查其不意，措施果断。初查中不能采取强制措施和搜查、扣押等侦查措施，而仅能进行一般的常规调查，因此，调查工作必须要讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中应把握以下要点：是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查；是快速反应，速战速决；是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人；四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手；五是注意及时依法收集证据；六是要把握立案时机，适时开展侦查。(二)对犯罪嫌疑人的缉捕。对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。有人提出。追逃工作的难点可从以下途径解决：是提高追逃主体的各项技术能力及工作责任心；是完善有关法制建设；是加强经侦追逃的协作机制；是将破案追逃新机制纳入社会治安综合治理的轨道；五是加大宣传力度。六是落实经费，提供必要物质保障；七是掌握经济犯罪嫌疑人的心理特征，制订相应对策。有人认为，追逃工作必须要发挥四个方面的优势，才能真正搞好：是专群结合，发挥群众工作优势；是强化基础工作，发挥网上作战、网上追逃的优势；是强化措施，发挥专门工作优势；是加强地区、部门间的协作配合。(三)一般侦查方法及策略。经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。有论者对经济犯罪侦查谋略的概念及主要特征、必须遵循的原则等进行了初步研究。有论者认为，办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源；抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围；抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪；抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽。(四)各类案件的侦查方法。当前，各类经济犯罪案件的侦查方法是理论界研究的热点，特别是各种经侦教科书，更是对各类案件的侦查方法详加阐述。但若认真推敲，所论及的各类案件的侦查方法未免有雷同之感。这反映出当前经侦理论研究尚不成熟，特别是在研究方法上，缺乏实践经验的支持。侦查学是一门经验科学，理论研究唯有来源于侦查实践，才能最终对侦查实践发挥指导作用。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

我国刑法第三百一十二条窝藏、转移、收购、销售赃物罪规定：“明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。” 窝藏、转移、收购、销售赃物罪这四个罪名的犯罪对象都是赃物，故可以统称为赃物犯罪。赃物犯罪的问题很多，但国内学者深入研究的不多。笔者在本文中拟对赃物犯罪的有关问题谈点个人粗浅的认识，藉此求教于学界同仁。一、赃物犯罪的客体和本质关于赃物犯罪的客体，国内主要有三种观点：一种观点认为是“司法机关追索赃物的正常活动”；[1]P861第二种观点认为是“司法机关的正常活动和物主的追索权”；[2]P916第三种观点认为是“国家司法机关的正常活动”。[3]P733笔者认为，第一种观点是妥当的，第二、三种观点欠妥。第二种观点的不当之处在于，对于本犯 是受贿罪和赌博罪时，就不存在所谓物主的追索权问题，因此，第二种观点关于赃物犯罪客体的概括不具有普适性。第三种观点的错误在于，国家司法机关的的正常活动是刑法典第六章第二节妨害司法罪的共同客体，这种概括使客体失去了罪罪之间的区别功能。因此，相比之下，第一种观点关于赃物犯罪的客体的概括既不失之过宽也不失之过窄，可谓恰当。关于赃物犯罪的本质，大陆法系国家主要有追求权说、违法状态维持说两种学说。追求权说是“把赃物罪的本质从保护法益这一侧面进行考虑的，这就是以‘造成所有者对物品实现追求权的困难’为重点（大判大正11.7.12刑集1卷193页），或者‘转移赃物使被害人难以或无法行使返还请求权’（最判昭和23、11、9刑集2卷1504页）。”

江西警察学院源于 1951年成立的江西省公安学校，历经江西政法学院、江西政法干部学校、江西省人民警察学校、江西公安专科学校等发展阶段。2002-2013年与南昌大学联合培养本科生。2010年3月经教育部批准建立江西警察学院，为全日制普通本科院校。学院由江西省人民政府领导，实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理，以江西省公安厅为主的管理体制。,2011年11月公安部和江西省人民政府签署共建江西警察学院协议书，在学院建立全国经济犯罪侦查教育训练基地，成为全国第一所部省共建地方公安本科院校。2013年4月江西省人民政府学位委员会批准学院新增为学士学位授予单位。2017年学院被省教育厅列入江西省“十三五”硕士授予权规划建设单位。2018年教育厅批准我院与华东交通大学联合培养法律专业学位警务方向硕士研究生。2019年9月正式招收首届联合培养非全日制法律专业警务方向硕士研究生。,基本办学条件。学院校园占地 1932.68亩（1288458.7平方米），校舍建筑面积22.49万平方米。其中教学行政用房面积10.47万平方米。教学科研仪器设备总值7928.68万元。图书馆藏书889858册，电子图书1230773册。校内实验实训场所61个，校外实习基地26个。,学科与专业。学院设 10个教学系部，在校生4700余人。现有侦查学、经济犯罪侦查、治安学、刑事科学技术、交通管理工程、安全防范工程、公安管理学、网络安全与执法、警务指挥与战术和公安政治工作10个公安专业，法学、信息安全、英语、社会体育指导与管理等4个普通专业，覆盖法学、工学、教育学、文学等学科门类。侦查学、治安学、宪法学与行政法学3个学科被确定为江西省高校“十二五”重点学科。2015年经济犯罪侦查专业被评为全国公安高等教育重点专业建设点。2019年经济犯罪侦查专业被评为国家一流专业建设点，侦查学、治安学、刑事科学技术被评为江西省一流专业建设点。,师资队伍。教职工总数 442人，具有正高级职称47人，副高级职称102人，博硕士学位273人；国家教学名师1人、享受省政府津贴3人、公安部部级津贴1人、江西省高校中青年学科带头人2人、省教学名师8人、公安部教学名师3人、江西省高校中青年骨干教师14人；南昌大学、江西财经大学、华东交通大学聘请的硕士研究生导师25人；江西省百千万人才工程人选5人；有公安部经济犯罪侦查专家、省人大法制委员会立法顾问、省政府立法项目论证专家。,教学质量工程。学院有《侦查措施与策略》、《公安实用法学概论》、《经济犯罪侦查》 3门国家精品课程，省部级精品类、示范类课程33门。2020年以来，我院有9门课程被认定为省级一流本科课程。有江西省高校优秀教学团队4个、人才培养模式创新实验区3个、专业综合改革试点项目4个、卓越工程师教育培养计划2个，2013年经济犯罪侦查研究团队获批为第一批江西省高校哲学社会科学高水平创新团队。经济犯罪侦查专业于2021年1月省一流专业验收通过并获优秀，《金融犯罪案件侦查》课程于2021年1月被认定为省级线上线下混合式一流课程。,科学研究平台。学院刑事科学技术实验室、公共安全研究中心分别被江西省教育厅批准为江西省高校重点实验室、人文社会科学重点研究基地，电子数据取证实验室被江西省科技厅批准为省级重点实验室。 2015年6月，学院经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心被江西省人民政府批准为第四批江西省“2011协同创新中心”，获得建设经费2000万元。2012年开始与公安部经侦局合办《经济犯罪侦查研究》刊物。学院建有8个院级研究中心。2017年4月学院物证鉴定所获得江西省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》。,教学科研成果。 2010－2021年，学院教师在各级学术刊物上发表论文2604篇，其中核心期刊论文318篇；获得各级教学、科研成果奖920项，其中省部级奖41项，省部级优秀教学成果一等奖2项、社会科学优秀成果奖一等奖1项；立项课题862项，其中国家社科基金项目3项、教育部人文社科1项、省部级404项；出版专著、主编(参编)教材230部，其中普通高等教育国家级规划教材2部，公安部优秀培训教材1部，江西省普通高校优秀教材一等奖1部、二等奖2部。12项研究成果得到公安部、江西省领导批示肯定。,合作办学。学院先后与湖南警察学院、广东警官学院、江苏警官学院、浙江警察学院等院校开展教学合作；与省内外公安机关、相关企事业单位建立了良好的协作关系。学院先后与英国西英格兰大学、澳大利亚迪肯大学、美国纽海文大学、加拿大哥伦比亚省司法学院、英国林肯大学、伦敦警务学院等院校建立了校际合作关系，为师生拓宽了学习进修渠道。近年来，我院共计派出 92名教师前往美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国、新西兰、法国等国家进行短期培训、访学或进修。,人才培养。自 1978年恢复学历教育以来，学院为省内外公安政法部门输送毕业生3万余人，其中与南昌大学联合培养本科毕业生1096人，升本后培养本科毕业生8000余人。他们中涌现了以程永林为代表的全国公安系统一、二级英雄模范15人。为柬埔寨、坦桑尼亚、玻利维亚、乌兹别克斯坦等国培训高级教官和警务技术人员。培训省内外在职民警10万余人。