发表服务
程璞郭建勇王青春摘要：对政治公众人物开展有效的客户尽职调查工作在预防和洗钱犯罪中发挥了重要的作用。本文首先在对政治公众人物综述的基础上，对安徽某市辖内银行业金融机构反洗钱工作中政治公众人物身份识别存在的难题进行了调研分析，并根据调研情况提出相应的对策建议。
关于做好“政治公众人物”反洗钱工作的建议.doc,PAGEPAGE1反洗钱金融特别行动组关于做好“政治公众人物”反洗钱工作的建议近期，反洗钱金融特别行动组（FATF）为加强反洗钱工作，专门制定了新“四十条”反洗钱建议，对进一步做好国内、国外、国际组织中具有显著公众职责的政治公众人物...
政治公众人物的洗钱风险是一个全球性问题,根据国际反组织"透明国际"于2012年发布的公报称:目前全球贪污受贿现象仍然非常严重,大约10%的公众在过去的一年里有过不同程度的贿赂行为。
12．政治公众人物*对于外国的政治公众人物(作为客户或受益所有人),除采取正常的客户尽职调查措施外,各国还应当要求金融机构:(a)建立适当的风险管理系统,以确定客户是否为政治公众人物。(b)获得高级管理层的批准方可建立(或维持现有)业务关系。
曹作义：为权贵洗钱当休矣——也谈私人银行反洗钱.来源：.当代金融家.发布时间：.2012年07月30日11:10.作者：.曹作义.编者提示：无论是历史...
央行发布反洗钱指引：银行跨境业务应识别“是否为政治公众人物”.1月31日，中国人民银行、国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（简称《指引》）的通知要求，银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国...
1月31日，中国人民银行、国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（简称《指引》）的通知要求，银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解...
人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。
受益所有人的fatf反洗钱新标准合规解析
目前《反洗钱法》中，并没有将“政治敏感人物（政治公众人物）”列入规制的对象，而中国人民银行的反洗钱监管规则只规定了“外国政要”。您认为是否应该借鉴FATF等反洗钱国际组织建议，在反洗钱法律法规中将“政治敏感人物（政治公众人物）”的范围扩展到包括“本国政要”？
程璞郭建勇王青春摘要：对政治公众人物开展有效的客户尽职调查工作在预防和洗钱犯罪中发挥了重要的作用。本文首先在对政治公众人物综述的基础上，对安徽某市辖内银行业金融机构反洗钱工作中政治公众人物身份识别存在的难题进行了调研分析，并根据调研情况提出相应的对策建议。
关于做好“政治公众人物”反洗钱工作的建议.doc,PAGEPAGE1反洗钱金融特别行动组关于做好“政治公众人物”反洗钱工作的建议近期，反洗钱金融特别行动组（FATF）为加强反洗钱工作，专门制定了新“四十条”反洗钱建议，对进一步做好国内、国外、国际组织中具有显著公众职责的政治公众人物...
政治公众人物的洗钱风险是一个全球性问题,根据国际反组织"透明国际"于2012年发布的公报称:目前全球贪污受贿现象仍然非常严重,大约10%的公众在过去的一年里有过不同程度的贿赂行为。
12．政治公众人物*对于外国的政治公众人物(作为客户或受益所有人),除采取正常的客户尽职调查措施外,各国还应当要求金融机构:(a)建立适当的风险管理系统,以确定客户是否为政治公众人物。(b)获得高级管理层的批准方可建立(或维持现有)业务关系。
曹作义：为权贵洗钱当休矣——也谈私人银行反洗钱.来源：.当代金融家.发布时间：.2012年07月30日11:10.作者：.曹作义.编者提示：无论是历史...
央行发布反洗钱指引：银行跨境业务应识别“是否为政治公众人物”.1月31日，中国人民银行、国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（简称《指引》）的通知要求，银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国...
1月31日，中国人民银行、国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（简称《指引》）的通知要求，银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解...
人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。
受益所有人的fatf反洗钱新标准合规解析
目前《反洗钱法》中，并没有将“政治敏感人物（政治公众人物）”列入规制的对象，而中国人民银行的反洗钱监管规则只规定了“外国政要”。您认为是否应该借鉴FATF等反洗钱国际组织建议，在反洗钱法律法规中将“政治敏感人物（政治公众人物）”的范围扩展到包括“本国政要”？
发表服务