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金融监甓反洗钱法人监管制度框架及其实施路径吴崇攀，韩芳，朱米均，黎扬夫，王佳（中国人民银行海口中心支行，海南海口570105）摘要：实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。
在2012年全国反洗钱工作会议上，人民银行正式提出了法人监管政策，要求“明确思路、落实责任，全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度”并积极构建“立体性的反洗钱监管平台”。目前，全国反洗钱法人监管研究与试点工作已经初步展开。
反洗钱法人监管制度框架及其实施路径.doc,反洗钱法人监管制度框架及其实施路径．金融监甓反洗钱法人监管制度框架及其实施路径吴崇攀，韩芳，朱米均，黎扬夫，王佳（中国人民银行海口中心支行，海南海口570105）摘要：实施反洗钱法人监管…
经济论文—金融资产管理公司反洗钱工作现状及其监管对策.金融资产管理公司反洗钱工作现状及其监管对策摘要：作为反洗钱义务主体之一，金融资产管理公司的反洗钱工作具有一定的特殊性。.文章以海南省为例，分析了金融资产管理公司反洗钱工作现状...
新华社北京10月31日电中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查
近年来，受政治、经济多重因素影响，国际和国内反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化。反洗钱工作的内涵、重心及措施都较起步阶段发生了根本性调整。受到COVID-19疫情影响，线上交易占比大幅度增长，更多的不法分子借…
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。,2021-04-16-21:04:00
近日，中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称《指引》），旨在指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，提升金融体系反洗钱工作有效性。
2020年反洗钱征文550字洗钱对一个国家的经济、金融乃至政治秩序和社会稳定都会造成相当严重的破坏作用。下面是小编整理的反洗钱征文，欢迎大家查看!【反洗钱征文1】反洗钱，与普通百姓能有啥关系，不都应该是那些干大的人才有可能洗钱?如果您这样想，那可就
银保监系统首开反洗钱罚单.10月14日，黑龙江银保监局公开了对邮政储蓄银行哈尔滨市开发区营业所及其两名员工所开具的3张罚单，认定主要违法...
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在2012年全国反洗钱工作会议上，人民银行正式提出了法人监管政策，要求“明确思路、落实责任，全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度”并积极构建“立体性的反洗钱监管平台”。目前，全国反洗钱法人监管研究与试点工作已经初步展开。
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近年来，受政治、经济多重因素影响，国际和国内反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化。反洗钱工作的内涵、重心及措施都较起步阶段发生了根本性调整。受到COVID-19疫情影响，线上交易占比大幅度增长，更多的不法分子借…
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。,2021-04-16-21:04:00
近日，中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称《指引》），旨在指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，提升金融体系反洗钱工作有效性。
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