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国内最大地下钱庄案：流水上万亿为多种金融犯罪服务.几年前,黑龙江省七台河市警方在侦办一家皮革销售有限责任公司虚开增值税专用发票案件中发现,这家公司的资金流动量和实际生产能力严重不符,数千万来历不明的外汇汇入这家公司。.继续调查发现,这些...
答：地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系，地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道。我国刑法第一百九十一条、第一百二十条之一分别规定了洗钱罪、帮助恐怖活动罪。司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业
警方在侦办一个地下钱庄时,调取了1.2万余份涉案银行卡交易账单、3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行研判分析,最终锁定这个地下钱庄的离岸公司10家,个人账户200余个,基本绘制出涉案地下钱庄的…
众所周知，犯罪与洗钱犯罪密切相关，分子有的境内办事、境外收钱，有的将赃款通过地下钱庄转存境外，妄图瞒天过海。兄弟串通洗钱...
原标题：“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道赵乃育绘杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。
央行报告称，对于外逃分子及其转移资金数额，至今仍没有公认的统计数据。.中国人民银行(央行)反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露，中国分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产...
8月8日下午，哈尔滨，黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。经过长达6个月的工作，菲律宾司法部最终将王...
上海证券报记者从相关渠道获悉，近日监管部门向各人身险公司通报了“治乱打非”专项行动的开展情况。.从通报内容来看，监管部门主要打击了人身险行业在销售、渠道、产品、经营等四方面的乱象，并细数保险公司15项违规问题，更有多家保险机构被点名...
专访潘功胜：打开的窗户不会再关上记者杨燕青聂伟柱宋易康历经2015年下半年和2016年动荡之后，中国汇市随后进入相对平稳期，市场逐渐接受...
各地多位纪委书记讲述反腐所追回资金去向.据新华社电“我想知道,八项规定省下来的那么多钱、反腐追回的那么多钱,都去哪里了?”.正在召开的...
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警方在侦办一个地下钱庄时,调取了1.2万余份涉案银行卡交易账单、3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行研判分析,最终锁定这个地下钱庄的离岸公司10家,个人账户200余个,基本绘制出涉案地下钱庄的…
众所周知，犯罪与洗钱犯罪密切相关，分子有的境内办事、境外收钱，有的将赃款通过地下钱庄转存境外，妄图瞒天过海。兄弟串通洗钱...
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