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国内最大地下钱庄案：流水上万亿为多种金融犯罪服务.几年前,黑龙江省七台河市警方在侦办一家皮革销售有限责任公司虚开增值税专用发票案件中发现,这家公司的资金流动量和实际生产能力严重不符,数千万来历不明的外汇汇入这家公司。.继续调查发现,这些...
“审理地下钱庄案件，为了更好的适用法律，我恶补了金融方面法律法规，对没有先例可以参照的案件，着你去学很多新知识，艺多不压身。”对新类型案件、疑难复杂案件，刘砺兵总是抱有无限的热…
耿直哥查询后发现，STAT所指的论文是4月10日由复旦大学和上海公共卫生临床研究中心等机构发布的一篇对新冠肺炎...税、非法经营地下钱庄超60...
如果房地产和金融行业存在着暴利，就不难理解大量的资金为什么流向房地产和地下钱庄了。基本的经济学理论告诉我们，成熟的市场经济，或者健全的市场经济体制发挥作用的结果是利润大体平均化，当然，这需要打破垄断，使资本自由进入。
现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：(一)非法经营数额在五百万元以上的；(二)违法所得数额在十万元...
2020年以来，外汇管理局配合公安机关重点破获一批地下钱庄大要案，查处交易对手1700余起，罚款超5亿元人民币。通过离岸中心洗钱，是当前的打击...
地下钱庄成为侦破节点2008年7月26日清晨，武汉一家银行门前，已经、蹲守两天两夜的民警悄然合围，顾小燕被警方抓获。同时，顾小燕团伙...
部分客户选择地下钱庄的方式，有资金风险和法律风险。适用范围：传统外贸及跨境电商都适用，适合已有一定交易规模的卖家。信用卡收款...
原标题：“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道赵乃育绘杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。
地下钱庄彼此之间相互联系,互相拆借,形成了一张彼此关联的巨大网络。地下钱庄“信用化”特点明显。警方2015年打掉一个钱庄,主犯张某被网上通缉。但2017年打掉另一个钱庄时发现,张某在被通缉期间居然还上了另外一家公司的1.2亿元欠款...
国内最大地下钱庄案：流水上万亿为多种金融犯罪服务.几年前,黑龙江省七台河市警方在侦办一家皮革销售有限责任公司虚开增值税专用发票案件中发现,这家公司的资金流动量和实际生产能力严重不符,数千万来历不明的外汇汇入这家公司。.继续调查发现,这些...
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原标题：“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道赵乃育绘杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。
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