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2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一，这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。 记者：涉税违法犯罪洗钱可能产生哪些危害？
深圳作为中国改革开放的前沿阵地，地理位置特殊，金融机构众多、金融创新活跃，反洗钱工作任重道远，传统反洗钱监管理念和手段已难以应对复杂的金融局面。 反洗钱工作涉及人民银行、公安、海关、税务、法院、检察院等多个部门的合作。
上游新闻曝光台记者 陈富勇 新年伊始，中国人民银行重庆营业管理部发布两则行政处罚信息公示，两家企业都因违反有关反洗钱规定被处罚，其中深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司被处以罚款809.5万元，相关责任人员同时被处以罚款15.4万元。
支付机构收单业务风险及反洗钱工作思考. 姚志强. 【摘要】： 近年来支付机构市场经营不规范、业务发展不平衡导致各种乱象的出现,、洗钱等犯罪活动呈现逐年上升的势头。. 随着支付手段的不断创新,其犯罪手段和方法也更加隐蔽,对反洗钱工作也提出了更 ...
深圳新闻网2021年9月13日讯（记者 朱琳 通讯员 楼蓉 沈婷）9月11日，光大银行深圳分行在仙湖植物园开展“我为群众办实事--金融知识科普活动”。本 ...
云展网电子杂志制作 用户案例 其他 《反洗钱工作期刊 》2017 第1期 云展网——上百万用户在此分享了PDF文档。 上传您的PDF转换为3D翻页电子书，自动生成链接和二维码(独立电子书)，支持分享到微信及网站！
职位描述. 为以金融机构为主的客户提供反洗钱咨询服务，项目类型包括但不限于. • 反洗钱管理体系建设；. • 洗钱风险评估；. • 反洗钱系统建设；. • 客户尽职调查；. • 可疑交易监测及管理；. • 制裁合规管理；. • 反洗钱专项审计与检查；.
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深圳反诈播报| 电话通知违法，你还要配合“自证清白”？. 9月10日，住在龙华的张女士接 自称警察 的陌生来电， 对方称她的银行卡涉嫌洗钱犯罪 ，让她登录“中华人民共和国公安部”网站查看“逮捕令”。. 张女士登录网站后，一看到“逮捕令”，心里顿时慌 ...
读特客户端·深圳新闻网2021年9月10日讯 （记者 汤莎 通讯员 李媛）初秋时节，秋风微凉。 结束了长达两个月的暑假，迎来了久违的开学季。为切实 ...
2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一，这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。 记者：涉税违法犯罪洗钱可能产生哪些危害？
深圳作为中国改革开放的前沿阵地，地理位置特殊，金融机构众多、金融创新活跃，反洗钱工作任重道远，传统反洗钱监管理念和手段已难以应对复杂的金融局面。 反洗钱工作涉及人民银行、公安、海关、税务、法院、检察院等多个部门的合作。
上游新闻曝光台记者 陈富勇 新年伊始，中国人民银行重庆营业管理部发布两则行政处罚信息公示，两家企业都因违反有关反洗钱规定被处罚，其中深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司被处以罚款809.5万元，相关责任人员同时被处以罚款15.4万元。
支付机构收单业务风险及反洗钱工作思考. 姚志强. 【摘要】： 近年来支付机构市场经营不规范、业务发展不平衡导致各种乱象的出现,、洗钱等犯罪活动呈现逐年上升的势头。. 随着支付手段的不断创新,其犯罪手段和方法也更加隐蔽,对反洗钱工作也提出了更 ...
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