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在后互评估时代,县域反洗钱工作质量直接影响着全国反洗钱工作的整体水平。当前,我国县域反洗钱主要存在反洗钱资源配置总量不足、结构不优、质量不高;传统手段和方法难以适应反洗钱新形势新要求;政策传导存在层层递减效应;监管和打击震慑力度明显不足4个方面的主要问题。
全球金融业反洗钱态势. 鉴于法律监管的数量日益增多，内容日趋复杂，跨国贸易金额不断攀升，许多国家或地区的金融机构对反洗钱越来越重视。. 对很多机构而言，反洗钱是降低财务、监管和商誉风险的重要措施之一。. 2016年初，律商联讯风险解决方案公司 ...
反洗钱工作的基础是对资金交易和其他洗钱情报的收集、监测和分析,反洗钱监测分析要面对的是海量般的、迅捷流动的、涉及社会各个方面的资金交 （共3页)
本行反洗钱工作概述 兴业银行反洗钱 与反恐怖融资政策概述 洗钱行为破坏了人们对国际金融体系的信任。在全球范围内，反洗钱活动面临的挑战十分巨大，潜在的威胁也无处不在。随着犯罪分子的日益猖獗，金融管理者和执法机构不断地努力，试图借助 ...
国际反洗钱法律制度研究. 张文珺. 【摘要】： 近年来,洗钱行为在全球范围内变得更加严重化了。. 同时,跨国洗钱问题逐渐突出起来,这就需要国际社会在全球范围内开展国际合作,以此来打击洗钱行为的嚣张气焰。. 如今,国际社会经过努力,以立法的形式初步构建 ...
本文就大数据在反洗钱工作中的应用予以客观分析和探讨．总结了大数据在反洗钱工作中的作用和意义，并为反洗钱工作的开展提供了具体的应用方法和策略，希望对反洗钱工作的开展起到一定的推动作用，并且对相关方面的研究予以丰富和补充。. 作者 石彦杰 ...
2009年，复旦大学中国反洗钱研究中心决定率先引进由ACAMS——（美国）反洗钱师协会——创立并在推广的国际反洗钱师资格认体系。 但是，要使这一体系在中国落地并为业界所认可接受，单凭一套全英文培训教程，而不将其进行“汉化”，其局限性是显而易见的。
重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面 的“第一道防线”作用。 （三）目标要求。 到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有 ...
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• 反洗钱专项审计与检查；• 反洗钱 数据治理等。 任职条件 • 本科及以上学历，金融、法律、财务、经济等相关专业；• 1年以上金融机构或咨询公司反洗钱与制裁合规、内部控制、合规管理、内部审计工作经验（有其一即可，有多项更佳），具备反 ...
在后互评估时代,县域反洗钱工作质量直接影响着全国反洗钱工作的整体水平。当前,我国县域反洗钱主要存在反洗钱资源配置总量不足、结构不优、质量不高;传统手段和方法难以适应反洗钱新形势新要求;政策传导存在层层递减效应;监管和打击震慑力度明显不足4个方面的主要问题。
全球金融业反洗钱态势. 鉴于法律监管的数量日益增多，内容日趋复杂，跨国贸易金额不断攀升，许多国家或地区的金融机构对反洗钱越来越重视。. 对很多机构而言，反洗钱是降低财务、监管和商誉风险的重要措施之一。. 2016年初，律商联讯风险解决方案公司 ...
反洗钱工作的基础是对资金交易和其他洗钱情报的收集、监测和分析,反洗钱监测分析要面对的是海量般的、迅捷流动的、涉及社会各个方面的资金交 （共3页)
本行反洗钱工作概述 兴业银行反洗钱 与反恐怖融资政策概述 洗钱行为破坏了人们对国际金融体系的信任。在全球范围内，反洗钱活动面临的挑战十分巨大，潜在的威胁也无处不在。随着犯罪分子的日益猖獗，金融管理者和执法机构不断地努力，试图借助 ...
国际反洗钱法律制度研究. 张文珺. 【摘要】： 近年来,洗钱行为在全球范围内变得更加严重化了。. 同时,跨国洗钱问题逐渐突出起来,这就需要国际社会在全球范围内开展国际合作,以此来打击洗钱行为的嚣张气焰。. 如今,国际社会经过努力,以立法的形式初步构建 ...
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2009年，复旦大学中国反洗钱研究中心决定率先引进由ACAMS——（美国）反洗钱师协会——创立并在推广的国际反洗钱师资格认体系。 但是，要使这一体系在中国落地并为业界所认可接受，单凭一套全英文培训教程，而不将其进行“汉化”，其局限性是显而易见的。
重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面 的“第一道防线”作用。 （三）目标要求。 到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有 ...
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