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今年9月6日，河北银监局举行了“案防人人有责、合规从我做起”河北省银行业金融机构案防合规文化建设宣传月活动启动仪式，工行河北省分行作为协办单位，在启动仪式上以情景模拟真实案例的形式表演了《有事儿您说话》等6个情景剧，并配以风险揭示、案例
河北银监局提升合规文化约束力 筑牢案防基础 8月31日，河北银监局印发《关于开展案防合规文化宣传月活动的通知》，将每年9月定为“银行业金融机构案防合规文化宣传月”，持续强化辖内银行业依法合规经营意识。一是开展四项活动，做实宣传教育工作。
摘要：近几年银行发生的案件和风险事件当事人多数存在民间借贷、赌博、购买彩票等异常行为，但在员工行为排查工作中，均未能及时发现和制止。反映出部分基层机构缺乏有效的员工监督机制，人员管理过于松散，对员工日常工作及八小时以外的动态掌握不够彻底，排查工作存有
中国银行河南省分行“合规执行年”活动开展情况的汇报 尊敬的河南银监局领导、各位同业同仁： 大家下午好！ 根据河南银监局“合规执行年”活动安排，我行重点抓了“合 规承诺书”签订落实和“合规卡”制作，开展了“组织架构、宣 讲方式、交流平台”等方面创新，实现了案防工作与“合规 ...
遂川农商行案件风险排查年活动实施方案;详细页面 遂川农商银行 各支行、分理处： 为 进一步 夯实遂川 农商行案 件防控治理 工作 基础，有效落实案防工作主体责任和监管责任，不断提升案防工作精细化水平，促进全行安全稳健运行，根据 《江西银监局办公室关于开展银行业“案件风险排查年 ...
关于开展“银行高管谈案防”征文活动的通知 机关各部门、各支行： 按照省联社和银监局“案件风险排查年”活动要求，为切实增强员工合规意识，进一步巩固案防工作成果，确保安全稳健运行，经研究，决定在辖内组织开展“银行高管谈案防”征文活动，现将有关事项通知如下：
年 月 日. **农村商业银行股份有限公司“合规建设深化年”活动方案. 自201*年以来，我行按照**银监局**银监分局和省联社统一要求，先后组织开展了“合规建设推进年”“合规建设提升年”活动，对完善合规管理机制、健全合规制度全流程管理、持续提升合规 ...
推合规文化建设 促银行合规经营 —邮储银行广阳区支行开展合规长廊建设活动. 为贯彻落实《河北银监局办公室关于在全省银行业金融机构开展案防合规文化建设先进单位创建活动的通知》精神，广泛宣传案防合规文化优秀作品，营造良好的案防合规文化氛围 ...
案防合规知识考试,每半年实现全行人员全覆盖,每月对中层及高管人员、机关人员、基层员工进行随机抽考，测试题以单选、多选、判断、案例为主，考试内容涉及新题库5个，包括银监局应知应会、已经案例题库、银监局合规题库、省联社禁令题库、操作
银行案防工作报告篇1为深入贯彻盛市银监局政策性银 行和大型银行案件防控工作会议精神，有效开展“合规文化和执 行力建设年”活动，消除重大违规和外部欺诈隐患，防控合规和 案件风险，按照市银监分局的统一部署和要求，工商银行黄冈分 行于七月份在 ...
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摘要：近几年银行发生的案件和风险事件当事人多数存在民间借贷、赌博、购买彩票等异常行为，但在员工行为排查工作中，均未能及时发现和制止。反映出部分基层机构缺乏有效的员工监督机制，人员管理过于松散，对员工日常工作及八小时以外的动态掌握不够彻底，排查工作存有
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年 月 日. **农村商业银行股份有限公司“合规建设深化年”活动方案. 自201*年以来，我行按照**银监局**银监分局和省联社统一要求，先后组织开展了“合规建设推进年”“合规建设提升年”活动，对完善合规管理机制、健全合规制度全流程管理、持续提升合规 ...
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