经济犯罪侦查论文题目提纲

老王弃治疗

2小时前发布

1 浅论网络犯罪概念特点及其预防 2 新生代民工犯罪的社会成因及其控制 3 经济犯罪的成本收益分析及其防治对策 4 激情犯罪探析 5 青少年犯罪预防教育初探 6 当前娱乐场所隐语的特点 7 家庭暴力的危害及其防治对策 8 浅谈大学生犯罪的特点原因及其对策 9 对中心城区侵财类刑事案件的思考 10 论制止和纠正刑讯逼供的策略 11 我国城市外来人口犯罪问题 12 当代大学生犯罪根源浅析 13 基于灰色理论的青少年犯罪预测模型及其应用 14 我国洗钱形态探析 15 恐怖主义资金揭秘 16 社会转型与反邪教 17 地下钱庄的成因及防治对策 18 论黑社会性质组织犯罪的成因及防治 19 试析网络犯罪 20 国际恐怖主义犯罪新论 21 新时期经济类案件的文件欺诈特点及对策 22 家庭伦理与家庭暴力犯罪的成因研究 23 论犯罪心理学的科学基础 24 论我国团伙犯罪的发展变化趋势与对策 25 浅析如何预防职务犯罪 26 论社区警务对抑制有组织犯罪的作用 27 艾滋病人违法犯罪的预防和处置研究续 28 心理学关于影响犯罪因素的研究进展 29 与“智能犯罪”的较量 30 黑社会性质犯罪的防范对策 31 互联网对青少年犯罪心理形成的影响及防范措施 432 当代犯罪的文化学解读 433 对绑架劫持人质犯罪分子心理因素的初步分析 434 略论我国的金融反恐 435 论对邪教组织犯罪活动的防治 436 论青少年与网络犯罪场 437 完善中国反跨国洗钱犯罪体系之我见 438 析当前我国女性违法犯罪的特点 439 论我国职务犯罪的预防和惩治对策 440 论高等院校职务犯罪及其防控措施 441 职务犯罪成因调查分析 442 防范金融犯罪问题研究 443 云南犯罪现状浅析 444 城市外来人口犯罪现状及对策探讨 445 跨国犯罪的形势与对策研究 446 论贫困对犯罪的正效应 447 性侵害案件中女性被害人的调查访问 448 大学生犯罪及对策研究 449 邪教犯罪人员社会化缺陷的再社会化 450 刑讯逼供的原因分析及防范对策 451 论“一把手”腐败犯罪的预防 452 犯罪学理论研究的现实困境 453 重庆地区犯罪的现状和对策建议 454 城市化与犯罪 455 短信犯罪初探 456 金融监管与洗钱犯罪控制 457 当前金融职务犯罪的新特点和防范对策 458 试论女犯拘禁性心理障碍及其矫治 459 洗钱犯罪的发展趋势原因及其对策 460 转型期女性犯罪原因探究 461 抢劫犯罪的被害预防 462 黑恶势力“保护伞”的危害及其防治 463 家庭伦理与女性违法犯罪原因探讨 464 论金融领域犯罪防控体系的构建 465 犯罪的新形势及应对 466 预防职务犯罪问题的哲学分析 467 公职人员利用职权侵犯人权犯罪的防范机制 468 社会转型期职务犯罪的原因力分析 469 新形势下有组织犯罪的特点及其对策 470 信用卡欺诈犯罪特征及防范对策 471 论都市犯罪与都市管理互动的防控模式 472 女大学生犯罪心理探析 473 洗钱犯罪若干问题探析 474 预防职务犯罪刍议 475 惩治跨国贩运妇女儿童犯罪的现状困境及对策 476 “黑哨”现象犯罪成因的主体分析 477 当前经济犯罪的基本特征及公安机关的对策 478 高智能犯罪及其防控研究 479 网络金融侵财型犯罪及应对机制研究 480 腐败与职务犯罪研究

双子座K先生

2小时前发布

要多重视的呀

hanrui2008

4小时前发布

我国地下钱庄的成因、危害及防治对策地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务等组织的俗称。它具有银行的业务性质，能够实现大量资金的划转，是具有一定规模的、有组织的、跨地区或跨境的人民币和外汇非法交易活动的组织。地下钱庄的滋生和蔓延不仅扰乱了正常的金融管理秩序，直接影响到国家的经济安全和社会稳定，也向我国的外汇管理工作提出了新的挑战。地下钱庄滋生和发展的原因地下钱庄作为未经金融主管部门批准注册的非法营业机构，近年来在我国沿海地区出现较多。纵观地下钱庄的产生和发展，其原因如下：（一）资金供需矛盾为地下钱庄提供了市场空间。从资金供给角度看，一方面金融机构的信贷资金呈现向大城市集中的趋势，以中小企业为主体、县域经济发展特色鲜明的地区，国有商业银行出于防范金融风险及建立金融安全区的考虑，对中小贷款客户设置了较高的贷款门槛，客观上限制了对其贷款的发放。而城市信用社和农村信用社又由于资金规模限制，面对企业旺盛的资金需求力不从心。另一方面，改革开放使民间资本迅速增多。而银行存款利率低，投资渠道不畅，资金剩余者对资金投向渠道与运用效益缺乏满足感，相对较高的投资回报成为闲置资金进入地下钱庄的根本诱因。从资金需求的角度看，近年来经济发达地区民营及私营企业的迅速兴起和扩张，需要大量的资金支持。而企业处于经济发展初期，尚无资金及信用积累，较难取得银行贷款，转而向地下钱庄寻求资金支持。这种资金供需矛盾的存在为地下钱庄提供了市场空间。（二）逃避外汇管制和“ 洗黑钱”的需求催动了地下钱庄的产生。现行外汇管理政策不能监控境内人民币资金的流动，也不能管辖境外的外币交易。地下钱庄利用这一监管盲区，在境内收付人民币、在境外收付外汇，使黑市交易的各个环节逃避了外汇监管的视线。我国目前虽然实现了人民币在经常项目下可兑换，但在很多项目上要进行真实性审核，手续繁琐且有一定的金额限制，同时我国对资本项目还实行较为严格的外汇管制。由于现行法律法规限制通过正常渠道无法满足的需求必然寻求非正常解决之道。此外，由于我国在海关监管,税收管理等方面的法律法规还不够完善，监管机制还存在漏洞，给不法分子提供了可乘之机。社会上各种走私、逃税、恐怖活动、贪污受贿、贩卖毒品等诸多违法所得，往往需要一定途径进行“漂白”，且犯罪分子愿意为其付出高额成本，这在客观上催动了地下钱庄的产生。（三）低成本高收益的盈利模式是地下钱庄得以发展的直接原因。地下钱庄的交易费用低，交易方式和手续简化，交易快捷，对急需资金的企业，尤其是民营企业是一大诱惑，这也分流了部分正常的银行业务，因为通过正规金融机构申请、审查、发放贷款等程序时间较长，无法满足生产周期短、急需资金企业的要求，而地下钱庄短、频、快的经营理念和便捷、高效的服务盘活了这片市场。一个规模较大的地下钱庄每年经手的资金可达几亿元甚至十几亿元人民币，即使按照较低的收益率计算，年收益可高达几百万元甚至上千万人民币，收益非常可观，加之不需支付其它费用，地下钱庄获利颇丰。地下钱庄的社会危害地下钱庄游离于国家正规金融体制之外，缺乏监管，而且从事放高利贷、炒外汇、洗黑钱等非法业务，其社会危害不可小视。（一）金融监管难以有效实施，动摇金融体系的公信力。地下钱庄脱离于正规金融体系监管之外，其突然消失、放贷资金无法收回等负面效应，会使民众质疑国家金融监管能力，从而影响国家金融体系的公信力。地下钱庄以非常隐蔽的方式，依托合法金融机构，通过正规结算网络为贩毒、走私、贪污受贿等违法行为划转资金，对国家正常的金融行为构成了潜在威胁。同时洗钱活动的资金转移完全脱离了一般商品劳务交易的特点，资金的流动无规律可言，很可能成为金融危机的导火索，冲击金融市场秩序，严重者可能造成资金流动或银行挤兑风潮，使国家抵御金融危机的能力降低。（二）导致社会财富流失，侵蚀国家财政基础。非法所得资金通过地下钱庄绝大部分单向流向境外。国际上计算“资本外逃”的最普遍方式是贸易顺差加资本净流入与外汇储备总额的增加值之差。有数据表明，我国的“资本外逃”数额在世界各国中居于前列。大量的资金外逃造成外汇流失，减少国家税收，侵蚀国家财政基础，给我国的经济建设带来严重的负面影响。（三）容易助长犯罪，破坏社会稳定。地下钱庄为违法犯罪提供了一个销赃、销毁证据的出路，一定程度上纵容了不法分子更疯狂地通过非法手段聚敛财富，各种犯罪行为所得资金，较容易进入正常流通领域，反过来又资助犯罪行为，形成恶性循环。同时，地下钱庄的运营基本不依靠国家法律的保障，在业务开展过程中出现的纠纷，主要依靠自身的力量解决，这种力量往往体现为暴力行为，久而久之，极易导致社会黑恶势力滋生，给社会带来了极大的危害。地下钱庄的防治对策地下钱庄作为经济领域客观存在的问题，直接冲击和干扰金融和社会秩序，必须引起监管部门的足够重视。近几年的监管实践表明，对地下钱庄的治理不应一概采取封、堵、打等手段，而是应当疏堵并举，标本兼治。（一）开辟多种投资渠道，加强对社会闲置资金投向的引导。投资渠道不畅是导致民间闲散资金流入地下钱庄的重要原因。对地下钱庄不能一味打压，而应更多地采取疏导方式，帮助民间资金寻求合法、高效的运作渠道。目前我国金融市场中有吸引力的投资品种屈指可数，而地下钱庄的风险又较难把握，只要开辟出符合社会资金投资特性和要求、安全性较高的投资渠道，投向地下钱庄的一部分资金就会流转出来。同时，监管当局也需制定一个合理的转换条件，建立对民间金融机构相对宽松但绝非纵容的监管环境，努力设法将其纳入监测体系，惟有如此，经济决策部门才能全面掌握真实信息，对于地下钱庄的打击才能作到对症下药。（二）进一步改进和完善外汇管理政策法规，加大跨境资金流动监测。近年，我国经济高速增长，外汇储备连年攀升，迭创新高，在此形势下，有必要继续放松资本管制，给予企业和居民更大自主权。要在进一步放宽政策限制、简化手续，尽可能地满足企业和居民正常用汇需求的同时，完善现行外汇管理政策法规，堵住外汇非法交易的漏洞。应进一步完善进出口收、付汇核销制度，尽快实现海关、外汇局、外汇指定银行、税务等部门数据共享，提高贸易外汇监管的有效性；逐项研究服务贸易外汇管理法规，大力规范和整顿服务贸易外汇收支活动；以外汇汇兑的真实性和合规性审查为重点改进对境外投资的管理，加强对资本市场跨境资本流动和外汇收支的监管，进一步完善资本项目的外汇管理；强化对银行结售汇和跨境收付汇的全面监管，构建跨境资金流动的实时监测体系。（三）完善金融服务监督制度，强化对金融业务运营的监管。国有商业银行应真正实行公司制转化，不断改进金融服务水平与业务创新能力，提升工作效率，以适应市场经济活动的需要。同时，由于地下钱庄利用或部分利用正规金融机构的资金结算网络，从事非法金融业务，因此加大对正规金融机构业务的监管，尤其是可疑交易信息的核查与追踪，研判违规资金活动的趋势和动向，将更有效地实现对地下钱庄业务的监测，达到及时发现、准确打击的目的。（四）加强多部门的协调配合，建立有效的协作机制。打击地下钱庄涉及国家多个部门，良好的制度安排及有效的沟通协作机制非常必要。应建立外汇局、银行、海关、公安等部门异常情况通报分析制度，规范各部门之间的合作机制，切实发挥各部门专业分工优势，增强对地下钱庄非法交易打击的及时性和有效性。特别是要加强对人民币和外币资金流动的统一监测，整合外汇局、人民银行和银行监管部门现有本外币资金监测系统，建立数据与情报交流机制，对本外币的资金流实行联动的、综合的监测分析，真正形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控报告、分析、侦查和打击的工作机制。