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3.3.3开户业务.....203.3.4外汇业务.....223.4SP银行柜面业务流程再造意义及...然而，一方面由于业务种类的限制，必须在网点柜面办理，如开销户业务、贷款、票据承兑贴现、代销承兑债券等等，另一方面基于传统习惯和风险因素等考虑，客户...
情景演练案例之五：办理新开户业务一、案例角色客户--张先生；柜员--小王；会计主管--刘主任。二、案例描述客户张先生持身份证至柜面办理新开户业务。请问在这个时候应该如何处理？
银行规范柜面现金收付操作流程.doc,银行规范柜面现金收付操作流程专题在以往的审计、稽核以及检查中时常发现一种现象，一些网点在为客户办理现金收付业务时，由于营业网点或柜员尾箱现金不足，且在不能及时办理现金调缴的情况下，通过先存款后取款的方式完成交易；从表面上看不存在的...
柜面业务风险防范ppt课件.青海省人民币银行结算账户管理实施细则》（西中支办【2015】87号）第三十三条风险点：代理开户形成的风险柜员分别办理客户段代理王、蒋开立个人结算账户，金额分别为600.00、400.00元，因工作疏忽，两笔《代理开立个人结算账户...
一、柜员和营销岗的工作内容银行柜员岗柜员岗就是负责在银行窗口对外办理业务的工作人员，算是银行的会计岗位，这个岗位的工作比较单一，主要负责办理开户销户、签协议等具体业务，大部分同学进入银行都会从柜员的岗位开始工作，从而熟悉和掌握银行的业务和工作。
中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知银监办发〔2015〕97号近期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，为推动银行业金融机构规范运营，有效防范外部欺诈和内部舞弊引发的案件和风险事件(以下简称“风险事件”)，切实加强柜面业务操作...
柜面业务的特点是流程复杂，手续繁杂，要求盖章、签字、打印复印、授权、联网核查，风控要求极高，因为涉及到金钱，不仅客户的眼睛盯着，人民银行银监会盯着，头上的摄像头也盯着，这就注定了柜员在办理业务的时候必须全神贯注，认真细…
原文详见微信订阅号场景一：我们兴致勃勃地前往银行办理SCIopenaccess国际汇款业务，进入银行询问后，大堂经理的回复是，“本银行不办理国际汇款业务”，不能汇款。场景二：找到了可以汇款的银行，经过漫长的排…
银发〔2016〕261号《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，现就加强支付结算管理有关事项通知如下：
1.个人银行结算账户。自2016年12月1日起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自...
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1.个人银行结算账户。自2016年12月1日起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自...
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