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本作品内容为“个人分拆结售汇”频发现象分析与对策，格式为docx，大小1MB，页数为6，请使用软件Word(2010)打开，作品中主体文字及图片可替换修改，文字修改可直接点击文本框进行编辑，图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片，也可根据自身需求增加和删除作品中的内容，源文…
建立健全个人分拆结售汇实施细则和操作规程，完善个人的外汇政策。参照《关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，银行应对客户的大额现钞结汇的外币现钞来源进行审核；规定在个人办理经常项目下，应多为使用人民币现钞、本人或其直系亲属的人民币账户或银行卡内的资金。
为进一步完善个人结售汇管理，遏制个人以分拆等方式规避限额监管，规范个人手持外币现钞结汇行为，现就有关问题通知如下：一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（一）境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将...
但根据外管局的规定，同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况，会被界定为个人分拆结售汇行为，也就是所谓的“蚂蚁搬家”，一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额…
【精品】专业论文文献-第三方支付机构跨境外汇电子支付管理问题研究豆丁首页社区企业工具创业微案例会议热门频道工作总结作文股票医疗文档分类
原标题：个人5次提取1万美元为何违规？符合分拆结售汇行为特征来源：新京报2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善...
结售汇统计报表及指标解释.doc,结售汇统计报表及指标解释银行结售汇统计报表表式银行结售汇统计报表指标说明远期和掉期业务统计报表银行结售汇统计月报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人...
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（二）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。（五）或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
随着移动支付的快速发展，第三方支付已经深度融入到生活中，如果生活在一二线城市，从吃饭、购物、看电影、菜市场买菜到搭公交地铁，你能想到的消费场景，基本都可以用移动支付解决。在这些便捷的背后都有第三方支…
3、个人结售汇累计年度总额问题。按《个人外汇管理办法实施细则》规定，个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值5万美元，严禁通过个人分拆结售汇来规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。
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但根据外管局的规定，同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况，会被界定为个人分拆结售汇行为，也就是所谓的“蚂蚁搬家”，一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额…
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