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中文摘要翻译为英文摘要（反洗钱）.虽然我国已经初步建立起了反洗钱监管制度，但随着世界经济的飞速发展，洗钱犯罪也日趋复杂化、专门化，我国现行的反洗钱监管制度逐渐显现出诸多不足。.本文在对中国反洗钱监管制度的基...虽然我国已经初步建立起...
中华人民共和国反洗钱法（英文版）.doc.【StatuteTitle】LawPeople'sRepublicAnti-moneyLaundering[现行有效]【法规标题】中华人民共和国反洗钱法[Effective]Promulgationdate:10-31-2006Effectivedate:01-01-2007Department:StandingCommitteeNationalPeople'sCongressSubject:BankingFinance...
2020年反洗钱征文550字洗钱对一个国家的经济、金融乃至政治秩序和社会稳定都会造成相当严重的破坏作用。下面是小编整理的反洗钱征文，欢迎大家查看!【反洗钱征文1】反洗钱，与普通百姓能有啥关系，不都应该是那些干大的人才有可能洗钱?如果您这样想，那可就
新形势下新业态反洗钱风险的研究随着金融机构对反洗钱认知程度的逐步提高，反洗钱工作在银行业机构越来越得到重视，制度也日趋完善，客户身份认证措施越来越严密，大额、可疑交易分析、甄别、上报工作流程愈发合理有效，给犯罪分子以很大的震慑作用。
卓越银行反洗钱业务问题及对策研究.本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足...
知乎干货文章推荐：在家使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文？论文查重如何做到查重率6%以下？[1]李沐阳.Y商业银行反洗钱管理优化研究[D].西北农林科技大学,2020.[2]齐彩文.反洗钱…
国际反洗钱重要文献选读：英文版，作者：欧阳卫民主编，中国金融出版社出版，欢迎阅读《国际反洗钱重要文献选读：英文版》，读书网|dushu
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卓越银行反洗钱业务问题及对策研究.本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足...
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