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安徽大学硕士学位论文基于审计视角的我国反洗钱问题研究姓名：袁礼申请学位级别：硕士专业：会计学指导教师：顾光2010-04摘要根据央行历年统计数据表明，随着中国经济的高速发展，中国洗钱犯罪的规模越来越大，呈历年几何级数递增之势。
注册会计师反洗钱审计问题研究.雷金万.【摘要】：所谓洗钱,是指犯罪分子通过各种方式掩饰、犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。.据国际货币基金组织权威估计,我国每年的洗钱数额大体相当于我国每年经济总量的2%左右,高达2000亿至3000亿元人民币...
审计视角下的反洗钱对策研究.pdf.南京财经大学硕士学位论文审计视角下的反洗钱对策研究姓名：寇璇申请学位级别：硕士专业：会计学指导教师：周友梅2008-12-23摘要“洗钱”是指采用各种方式和掩饰犯罪所得的来源和性质，使犯罪所得表面合法化的行为...
X银行反洗钱内部审计的问题探讨.【摘要】：洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行作为经营货币的金融机构,始终是反洗钱的“主战场”。.反洗钱的覆盖领域由最初的禁毒、打击走私、诈、黑社会犯罪和反腐等,到2001年“9.11”事件之后的反恐融资,再到2008年...
反洗钱内部控制审计基本理论反洗钱内部控制审计应采用风险导向理念的审计标准，通过对反洗钱义务主体的洗钱风险进行评估，确定反洗钱义务主体的风险，合理分配审计资源，利用最少的资源达到最大效果。反洗钱内部控制审计在理论研究上是一个全新的概念，需要对
一、反洗钱内部控制审计基本理论反洗钱内部控制审计应采用风险导向理念的审计标准，通过对反洗钱义务主体的洗钱风险进行评估，确定反洗钱义务主体的风险，合理分配审计资源，利用最少的资源达到最大效果。反洗钱内部控制审计在理论研究上是一个全新的概念，
卓越银行反洗钱业务问题及对策研究.本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足...
金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探2007年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部审计工作。在《金融机构反洗钱规定》第十七条规定金融机构应报送稽核审计报告中与反洗钱有关的内容...
金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探,金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探2007年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部审计工作。
新形势下新业态反洗钱风险的研究随着金融机构对反洗钱认知程度的逐步提高，反洗钱工作在银行业机构越来越得到重视，制度也日趋完善，客户身份认证措施越来越严密，大额、可疑交易分析、甄别、上报工作流程愈发合理有效，给犯罪分子以很大的震慑作用。
安徽大学硕士学位论文基于审计视角的我国反洗钱问题研究姓名：袁礼申请学位级别：硕士专业：会计学指导教师：顾光2010-04摘要根据央行历年统计数据表明，随着中国经济的高速发展，中国洗钱犯罪的规模越来越大，呈历年几何级数递增之势。
注册会计师反洗钱审计问题研究.雷金万.【摘要】：所谓洗钱,是指犯罪分子通过各种方式掩饰、犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。.据国际货币基金组织权威估计,我国每年的洗钱数额大体相当于我国每年经济总量的2%左右,高达2000亿至3000亿元人民币...
审计视角下的反洗钱对策研究.pdf.南京财经大学硕士学位论文审计视角下的反洗钱对策研究姓名：寇璇申请学位级别：硕士专业：会计学指导教师：周友梅2008-12-23摘要“洗钱”是指采用各种方式和掩饰犯罪所得的来源和性质，使犯罪所得表面合法化的行为...
X银行反洗钱内部审计的问题探讨.【摘要】：洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行作为经营货币的金融机构,始终是反洗钱的“主战场”。.反洗钱的覆盖领域由最初的禁毒、打击走私、诈、黑社会犯罪和反腐等,到2001年“9.11”事件之后的反恐融资,再到2008年...
反洗钱内部控制审计基本理论反洗钱内部控制审计应采用风险导向理念的审计标准，通过对反洗钱义务主体的洗钱风险进行评估，确定反洗钱义务主体的风险，合理分配审计资源，利用最少的资源达到最大效果。反洗钱内部控制审计在理论研究上是一个全新的概念，需要对
一、反洗钱内部控制审计基本理论反洗钱内部控制审计应采用风险导向理念的审计标准，通过对反洗钱义务主体的洗钱风险进行评估，确定反洗钱义务主体的风险，合理分配审计资源，利用最少的资源达到最大效果。反洗钱内部控制审计在理论研究上是一个全新的概念，
卓越银行反洗钱业务问题及对策研究.本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足...
金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探2007年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部审计工作。在《金融机构反洗钱规定》第十七条规定金融机构应报送稽核审计报告中与反洗钱有关的内容...
金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探,金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探2007年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部审计工作。
新形势下新业态反洗钱风险的研究随着金融机构对反洗钱认知程度的逐步提高，反洗钱工作在银行业机构越来越得到重视，制度也日趋完善，客户身份认证措施越来越严密，大额、可疑交易分析、甄别、上报工作流程愈发合理有效，给犯罪分子以很大的震慑作用。
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