中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 目前,大多数企业已经开始实施全面风险管理和法律风险管理,建立了完善的内控体系制度、内部审计体系、纪检监察系统和企业信息管理系统。
*/ /*-->*/ /*-->*/ 如果企业是一辆不断向前行驶的汽车,那“合规”相当于安全气囊,“风控”就类似于ABS系统,二者缺一不可。缺乏合规机制可能会让企业付出惨痛代价,而缺乏风控文化则会让企业面临危机时遭受重创。如何才能建立起高效的合规机制?
企业刑事合规以刑事法律风险防控为基本内涵,以降低刑事犯罪风险为基础功能,同时还兼具推动企业合理承担社会责任的扩张功能。而企业刑事合规所关注的刑事犯罪风险,整体上可以分为企业内部人员和机构的刑事合规风险、企业整体的单位犯罪刑事合规风险、企业被害主体的刑事合规风险三类,在 ...
打造合规风险 管理的多维体系 加快构建行业服务、管理和风控三大体系,全面改造和提升企业业务经营与风险管控能力 ... 文章来源:节选于《中国农村金融》杂志2016年02 期 附件下载: 精彩文章推荐 雪落有声 拓展业务和优化管理两手都要抓 以 ...
游戏专栏|合规案例与风险提示(持续更新). 编者按. 随着时代更迭、信息技术高速发展,人们在工作生活之余,会通过游戏丰富自己的文娱生活,这为游戏行业的发展提供了良好的发展机遇,但随之而来的不仅仅是游戏行业的繁荣,还有各类合规风险问题 ...
企业合规风险提示与预警(0510-0516). 根据司法行政系统队伍教育整顿精神,紧扣为群众办实事的宗旨,贯彻落实中央关于企业合规建设的重要精神,推动企业持续加强合规管理。. 深圳市司法局官网现推出”城市合规“专栏,搭建合规智库信息发布平台,为企业 ...
企业内部的刑事合规风险主要集中的罪名为贪污罪、受贿罪、非国家人员受贿罪、职务侵占罪等等。. 据《2020年舞弊防范与调查报告》,企业内部刑事风险一般高发的行业集中在银行和金融服务、政府和公共行政、制造业、技术、能源及零售业。. 而最常见的五 ...
企业合规所涉及的风险领域可谓极为广泛。在中国,但凡企业遇到行政监管调查和刑事调查的领域,都属于合规风险领域。这类领域可谓举不胜举,常见的合规风险可以包括金融、环保、税收、知识产权、产品质量、劳工保护、反不正当竞争等数十种领域。
中兴通讯出口管制部合规总监刘向东在研讨会上就“如何建立适合中国又被国际认同的合规体系”发表主题讲话,分享中兴通讯合规建设的经验和教训,为中国企业合规建设提供借鉴。. 作为中国企业“走出去”的典型代表,如何建立行之有效的合规体系,化解 ...
三、对企业与经销商业务往来中降低反商业贿赂风险的合规建议. 1. 企业内部应制定针对经销商的反腐败合规政策文件,并定期在企业内部对相关部门、员工进行相应的培训. 2. 对拟选择合作的经销商做尽职(背景)调查,并要求填写合规问卷、签署合规承诺函等 ...
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*/ /*-->*/ /*-->*/ 如果企业是一辆不断向前行驶的汽车,那“合规”相当于安全气囊,“风控”就类似于ABS系统,二者缺一不可。缺乏合规机制可能会让企业付出惨痛代价,而缺乏风控文化则会让企业面临危机时遭受重创。如何才能建立起高效的合规机制?
企业刑事合规以刑事法律风险防控为基本内涵,以降低刑事犯罪风险为基础功能,同时还兼具推动企业合理承担社会责任的扩张功能。而企业刑事合规所关注的刑事犯罪风险,整体上可以分为企业内部人员和机构的刑事合规风险、企业整体的单位犯罪刑事合规风险、企业被害主体的刑事合规风险三类,在 ...
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中兴通讯出口管制部合规总监刘向东在研讨会上就“如何建立适合中国又被国际认同的合规体系”发表主题讲话,分享中兴通讯合规建设的经验和教训,为中国企业合规建设提供借鉴。. 作为中国企业“走出去”的典型代表,如何建立行之有效的合规体系,化解 ...
三、对企业与经销商业务往来中降低反商业贿赂风险的合规建议. 1. 企业内部应制定针对经销商的反腐败合规政策文件,并定期在企业内部对相关部门、员工进行相应的培训. 2. 对拟选择合作的经销商做尽职(背景)调查,并要求填写合规问卷、签署合规承诺函等 ...